NAUTICA DEL SUR S.A.

NAUTICA DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4

de mayo de 2015, en primera y segunda con-

vocatoria, a las 11:00 horas y 12:00 horas res-

pectivamente, en la sede social sita en Avenida

Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina

“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria confeccionada

en función del Artículo 66 de la Ley Nº 19.550,

ad referéndum de la Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas. Consideración

del Artículo 234, Inciso 1º de la Ley Nº 19.550

correspondiente al ejercicio económico Nº 9

finalizado el 31 de diciembre de 2014,

3º) Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014 y destino

del mismo;

4º) Aprobación de la Gestión del Directorio

durante el ejercicio en consideración y hasta la

fecha;

5º) Remuneración del Directorio durante el pe-

ríodo 2014 (Artículo 261 de la Ley Nº 19.550);

Jueves 16 de abril de 2015

6º) Aumento de capital social dentro del quín-

tuplo por capitalización de aportes en efectivo

(Artículo 188, 1º párrafo de la Ley Nº 19.550); y

7º) Varios, instrucciones y apoderamientos.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 11 de fecha 10/05/2013.

PRESIDENTE - GUSTAVO

ALEJANDRO BORRELLI

e. 16/04/2015 Nº 26084/15 v. 22/04/2015