N° 24644/15 Aviso del Boletín Oficial
SAN TIMOTEO S.A.
Texto del aviso
SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SAN
TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria
Anual a celebrarse el día 29 de abril de 2015,
en primera convocatoria a las 10:30 horas y en
segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la
sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta;
2º) Consideración de la documentación previs-
ta en el art. 234 inc. 1º de la ley de socieda-
des comerciales Nº 19.550 correspondiente al
ejercicio económico Nº 58 finalizado el 31 de
diciembre de 2014;
3º) Consideración del resultado del ejercicio y
su destino;
4º) Consideración de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-
cicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2014;
5º) Consideración de la remuneración de los
miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora;
6º) Fijación del número de Directores y elección
de Directores Titulares y Suplentes por el térmi-
no de un (1) ejercicio;
7º) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el
término de un (1) ejercicio;
8º) Designación de las personas autorizadas
para efectuar ante la Inspección General de
Justicia la inscripción de los miembros del
Directorio.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 26/04/2013.
PRESIDENTE - JUAN CARLOS PABLO
JOAQUIN VILLA LARROUDET
e. 13/04/2015 Nº 24644/15 v. 17/04/2015