TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 11

horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso

21º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede so-

cial) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

Jueves 16 de abril de 2015

2º) Consideración de la memoria, el inven-

tario, balance general, informe del Auditor,

Informe de la Comisión Fiscalizadora, esta-

do de resultados, estado de evolución del

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,

anexos y notas a los estados contables, el

resto de la documentación mencionada en el

art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Co-

merciales, estados contables consolidados,

documentación correspondiente al ejercicio

iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el

31 de diciembre de 2014. Consideración de

la propuesta de asignación de resultados:

Constitución de una reserva para futuros

dividendos de $ 54.096.937 (artículo 272, Re-

solución IGJ 7/2005) y destino a reserva legal

de $ 2.847.207, correspondiente al 5% del re-

sultado del ejercicio hasta que dicha reserva

alcance el 20% del capital social.

3º) Aprobación de las gestiones de los

miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio, correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5º) Consideración de las remuneraciones a

la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

6º) Determinación del número y elección de

Directores Titulares y de Directores Suplentes.

7º) Elección de tres miembros titulares y

de tres miembros suplentes de la Comisión

Fiscalizadora.

8º) Remuneración del Contador Certificante

de los Estados Contables del ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2014 y designa-

ción del Contador Certificante de los Estados

Contables del ejercicio a finalizar el 31 de

diciembre de 2015.

9º) Prórroga del plazo para la enajenación de

acciones en cartera adquiridas por la Socie-

dad en la Oferta Pública de Adquisición finali-

zada el 2 de mayo de 2012, como así también

respecto de las adquiridas con fecha 20 de

mayo de 2013.

Los puntos 2 y 9 del Orden del Día preceden-

temente transcripto serán tratados y resuel-

tos en Asamblea General Extraordinaria.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación de asis-

tencia a la Sociedad, en Avenida Ingeniero

Huergo 723, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

hasta las 18 horas del día 24 de abril de 2015,

en el horario de 14 a 18 horas, dando así

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238,

segunda parte, de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 28/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS BLASCO BOSQUED

e. 13/04/2015 Nº 24835/15 v. 17/04/2015