BANCO MARIVA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a rea-

lizarse el día 30 de abril de 2015, a las 16:00

horas en primera convocatoria y para el su-

puesto que fracasare la primera, se convoca en

segunda a las 17:00 horas del mismo día, en la

calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Tratamiento de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

2°) Consideración del resultado del ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014. Constitución

de Reservas;

3°) Aprobación de la gestión de los señores

miembros del Directorio y de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del

artículo 275 de la Ley Nº 19.550, durante el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;

4°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014 por Pesos

catorce millones novecientos ochenta y cua-

tro mil doscientos treinta y seis con 53/100

($ 14.984.236, 53) en exceso de Pesos nueve

millones quinientos cincuenta y cuatro mil

setenta y tres con 22/100 ($ 9.554.073,22)

sobre el límite del SEIS CON 22 POR CIENTO

(6,22%) de las utilidades acreditadas con-

forme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la

reglamentación, ante el monto propuesto de

distribución de dividendos (conf. artículos 4 y

5, Sección I, Capítulo III, Título II de la Resolu-

ción General Nº 622/2013 de la Comisión Na-

cional de Valores –las “N.T. 2013”- y artículo

261 de la Ley Nº 19.550);

5°) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014;

6°) Fijación del número de miembros del Direc-

torio y elección de los mismos;

7°) Designación de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora;

8°) Designación de Auditores Externos para el

ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre

de 2015;

9°) Adecuación del objeto social en cumplimien-

to de las N.T. 2013. Reforma de estatuto;

10) Prórroga y actualización del programa

global de valores representativos de deuda de

corto plazo autorizado por la Comisión Nacio-

nal de Valores con fecha 6 de agosto de 2010

mediante registro Nº 32 y su ampliación de fe-

cha 8 de mayo de 2013 mediante registro Nº 48

(el “Programa de VCP”);

11) Constitución de un programa de obligacio-

nes negociables para la emisión de una o más

series de obligaciones negociables simples,

con o sin garantía, con oferta pública y even-

tualmente el listado y/o negociación en el Mer-

cado Abierto Electrónico S.A., en el Mercado

de Valores de Buenos Aires S.A. y/o en otros

mercados autorizados por hasta un monto

en circulación de Pesos trescientos millones

($ 300.000.000) o su equivalente en otras mo-

nedas, o el monto menor que determine el Di-

rectorio, con un plazo máximo de cinco (5) años

(el “Programa de ON”);

12) Delegación en el Directorio a fin de que este

determine: a) los términos y condiciones del

Programa de ON y de la prórroga, actualización

del Programa de VCP, b) la emisión de cada se-

rie de Obligaciones Negociables y de VCP y sus

condiciones, con las más amplias facultades.

Autorización para subdelegar en otros funcio-

narios de la Sociedad. Otras autorizaciones al

efecto;

13) Elección de dos accionistas para firmar el

acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe

a los titulares de acciones nominativas de co-

municar su asistencia a la Asamblea con una

anticipación no menor a tres días hábiles al de

Segunda

la fecha de su celebración en el domicilio social

sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30

a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 29/04/2014

PRESIDENTE - JOSÉ LUIS PARDO

e. 13/04/2015 Nº 25646/15 v. 17/04/2015