N° 25143/15 Aviso del Boletín Oficial
CALETA MARIEN S.A.
Texto del aviso
CALETA MARIEN S.A.
CONVOCATORIA
Convocar para el día 8 de mayo de 2015 a las
16.00 hs., en primera convocatoria, y a las 17.00
hs., en segunda convocatoria, en la Av. Corrien-
tes 1302 piso 9no. “A” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a asamblea general ordinaria
de accionistas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2º) Razones por el tratamiento de los estados
contables cerrados el 31/12/13 y 31/12/2014
fuera de término;
3º) Considerar los documentos del art. 234 de
la L.S.C. correspondientes al ejercicio econó-
mico Nº 23 cerrado al 31/12/2013;
4º) Considerar Distribución de utilidades y ho-
norarios de Directores correspondiente al ejer-
cicio económico Nº 23 cerrado el 31/12/2013;
5º) Considerar los documentos del art. 234 de
la L.S.C., correspondientes al ejercicio econó-
mico Nº 24 cerrado al 31/12/2014;
6º) Distribución de utilidades y honorarios de
Directores correspondiente al ejercicio econó-
micos 24 cerrado al 31/12/2014;
De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 238 de la Ley 19.550, los accionistas debe-
rán comunicar su asistencia a la Asamblea en
la sede social sita en Av. Corrientes 1302 piso
9no. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
Viernes 17 de abril de 2015
lunes a viernes de 10 a 17 horas, con no menos
de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fi-
jada en esta convocatoria, donde además ten-
drán a su disposición la documentación aludida
en los puntos 3º y 5º.
Designado según instrumento privado acta de
Directorio Nº 90 de fecha 19/02/2014.
PRESIDENTE - MARIA ESTHER PEÑA
e. 14/04/2015 Nº 25143/15 v. 20/04/2015