N° 25343/15 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.
Texto del aviso
NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del
Estatuto Social, el Directorio cumple en con-
vocar a los señores accionistas a Asamblea
Ordinaria, en primera convocatoria para el 28
de abril de 2015 a las 11:00 horas, en la sede
social sita en Reconquista 1088 9no. Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-
sidente, un Director y un Síndico Titular;
2º) Consideración de los motivos de la convo-
catoria a Asamblea fuera de los términos lega-
les establecidos;
3º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos, Información complementaria e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al ejercicio económico terminado el 31 de di-
ciembre de 2013;
4º) Consideración y destino de los resultados
(ganancia) del ejercicio considerado;
5º) Consideración de lo actuado por el Directo-
rio y la Comisión Fiscalizadora;
6º) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del Directorio y de la Comisión Fisca-
lizadora correspondientes al ejercicio económi-
co terminado el 31 de diciembre de 2013;
7º) Elección de directores por el término de un
año, previa fijación del número de miembros del
Directorio;
8º) Designación de miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora por el término
de un año.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán presen-
tar sus acciones o certificados de depósito en
banco, para su registro en el libro de Asistencia
a Asambleas en el domicilio de la sociedad,
Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el 22 de abril de 2015,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de
15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionis-
tas concurrir con media hora de anticipación a
la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su
personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mar-
zo de 2015.
Suscribe el presente aviso el Dr. Matías M. Brea
en su carácter de Presidente Electo por Asam-
blea Ordinaria de accionistas del 24 de abril de
2013 (Acta Nro. 9) y reunión de directorio del 24
de abril de 2013 (Acta Nro. 105).
Designado según instrumento privado acta de
directorio 105 de fecha 24/4/2013.
PRESIDENTE - MATIAS MARIA BREA
e. 13/04/2015 Nº 25343/15 v. 17/04/2015