PRODUCTOS MAINUMBI S.A.

PRODUCTOS MAINUMBI S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en pri-

mera convocatoria, para el día 04/05/2015, a las

11,00, en Tomás M. de Anchorena 1739, planta

baja “B” -3, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (es la sede social) y en segunda convoca-

toria, para el mismo día y lugar a las 12,00, a fin

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para ratifi-

car y firmar el acta;

2°) Consideración de la documentación que es-

tablece el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550

correspondientes a los ejercicios Nº 23 y Nº 24

cerrados el 31/3/2013 y el 31/3/2014 respectiva-

mente; del Resultado de dichos ejercicios, asig-

nación de honorarios al Directorio y aprobación

de su gestión;

3°) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su designación por el

plazo que fija el estatuto;

4°) Fiscalización en los términos del artículo

9º del Estatuto;

5°) Celebración de un contrato de locación con

opciones de venta y compra.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia deberán

concurrir, de conformidad con el Art. 238 de la

Ley 19.550, a la sede social, hasta el 27/04/2015

inclusive, de 11 a 15 horas, de lunes a viernes.

EL PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 26/9/2011.

PRESIDENTE - JOSÉ MARÍA IBARBIA

e. 14/04/2015 Nº 25359/15 v. 20/04/2015