N° 25747/15 Aviso del Boletín Oficial
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
Texto del aviso
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.
DE MANDATOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias, se convoca en primera y segunda
convocatoria simultánea y respectivamente a
los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE
REASEGUROS S.A.M.y S. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 07 de
mayo de 2015, a las 11:00 y a las 12:00 horas, en
la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso
izquierda de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Considerar documentos art. 234 inc.1º Ley
19550 del ejercicio cerrado el 31/12/ 2014.
2°) Considerar la gestión del Directorio y de
la Sindicatura;
3°) Considerar el Resultado del ejercicio y su
destino, si se optare por: a- capitalización
de saldos positivos y emisión de acciones
liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino
previsto en el artículo 70 párrafo 3º de la Ley
de Sociedades, en ambos casos previa de-
ducción de aporte al Fondo de Reserva Legal.
4°) Considerar, en su caso, la aplicación del
resultado tratado en el punto anterior, a la
integración total o parcial de los saldos pen-
dientes del aumento de capital aprobado en
la asamblea que trató el cierre del ejercicio
anterior.
5°) Considerar se otorgue al Directorio la dis-
pensa contenida en el Art. 2º de la RG I.G.J.
4/2009 en los términos y condiciones con-
templados por la norma antedicha.
6°) Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes por vencimiento de los actuales
mandatos, y designación de los respectivos
integrantes, en ambos casos los mandatos
tendrán una vigencia de tres (3) ejercicios;
7°) Designación de un Síndico Titular y un Sín-
dico Suplente, por el término de un ejercicio;
8°) Consideración de la remuneración del
Directorio, realizados a traves de anticipos
de honorarios, encuadrados en la excepción
prevista en el párrafo “in fine” del art. 261
Ley 19550, y la aplicación de las normas
tributarias aplicables a la especie; y de la
Sindicatura;
9°) Ratificación de Resoluciones del Directorio
correspondientes al ejercicio en tratamiento;
10) Elección de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los accionistas que debe-
rán dar cumplimiento a lo establecido en el art.
238, Ley 19.550.
EL DIRECTORIO
PRESIDENTE - ALFREDO A.
GONZÁLEZ MOLEDO
Designado por Acta de Asamblea de desig-
nación y aceptación de cargos con vigencia,
de fecha 16/07/2013. Designado según ins-
trumento privado Acta de Asamblea de fecha
16/07/2013. Publicar por 5 días.
PRESIDENTE - ALFREDO A.
GONZÁLEZ MOLEDO
49 OFICIAL Nº 33.110
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 16/07/2013.
PRESIDENTE - ALFREDO A.
GONZÁLEZ MOLEDO
e. 13/04/2015 Nº 25747/15 v. 17/04/2015