N° 26458/15 Aviso del Boletín Oficial
SWISS MEDICAL S.A.
Texto del aviso
SWISS MEDICAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará en las
oficinas de la Avda. del Libertador 498 piso 8 de
la Ciudad de Buenos Aires el día 11 de mayo de
2015 a las 14 horas en primera convocatoria y a
las 15 horas en segunda convocatoria a fin de
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de los documentos mencio-
nados en el art. 234 de la ley 19550, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014.- Gestión de los miembros del Directo-
rio y de los Apoderados.
3°) Destino de los resultados. Remuneración de
los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
4°) Designación de miembros titulares y suplen-
tes que compondrán el Directorio con mandato
por tres ejercicios.
5°) Designación de miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora por tres
ejercicios.
Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accio-
nistas deberán dar cumplimiento a lo normado
por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita
en Av. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Claudio Fernando Belocopitt – Presidente. De-
signado por la asamblea ordinaria celebrada el
18 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 18/05/2012.
PRESIDENTE - CLAUDIO
FERNANDO BELOCOPITT
e. 17/04/2015 Nº 26458/15 v. 23/04/2015