TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 11

horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso

21º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede so-

cial) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

2º) Consideración de la memoria, el inventario,

balance general, informe del Auditor, Informe

de la Comisión Fiscalizadora, estado de resul-

tados, estado de evolución del patrimonio neto,

estado de flujo de efectivo, anexos y notas a

los estados contables, el resto de la documen-

tación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la

Ley de Sociedades Comerciales, estados con-

tables consolidados, documentación corres-

pondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de

2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Consideración de la propuesta de asignación

de resultados: Constitución de una reserva

para futuros dividendos de $ 54.096.937 (ar-

tículo 272, Resolución IGJ 7/2005) y destino a

reserva legal de $ 2.847.207, correspondiente

al 5% del resultado del ejercicio hasta que di-

cha reserva alcance el 20% del capital social.

3º) Aprobación de las gestiones de los

miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio, correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

6º) Determinación del número y elección de

Directores Titulares y de Directores Suplentes.

7º) Elección de tres miembros titulares y

de tres miembros suplentes de la Comisión

Fiscalizadora.

8º) Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2014 y designación del

Contador Certificante de los Estados Conta-

bles del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre

de 2015.

9º) Prórroga del plazo para la enajenación de

acciones en cartera adquiridas por la Socie-

dad en la Oferta Pública de Adquisición finali-

zada el 2 de mayo de 2012, como así también

respecto de las adquiridas con fecha 20 de

mayo de 2013.

Los puntos 2 y 9 del Orden del Día precedente-

mente transcripto serán tratados y resueltos en

Asamblea General Extraordinaria.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionis-

tas deberán cursar comunicación de asistencia

a la Sociedad, en Avenida Ingeniero Huergo

723, P.B., Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18

horas del día 24 de abril de 2015, en el horario

de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 238, segunda parte, de

la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 28/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS BLASCO BOSQUED

e. 13/04/2015 Nº 24835/15 v. 17/04/2015