DIOSSOL S.A.

DIOSSOL S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea Gral. Or-

dinaria unanime del 20/6/14 se eliguen y se dis-

trubuyen los cargos Presidente Ricardo Adrian

Natarello y Directore Suplente Diego Hernan

Natarello quienes fijaron domicilio especial en

la sede social y se modifican los articulos 8 y

9 del estatuto quedando redactados: “ARTICU-

2 OFICIAL Nº 33.112

LO OCTAVO: La dirección y la administración

de la sociedad estará a cargo del directorio,

integrado por uno a cinco titulares, pudiendo

la asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al directorio

por el orden de su designación.- El término de

su elección es de tres ejercicios.- La asamblea

fijara el número de directores así como su re-

muneración.- El directorio sesionará con la ma-

yoría absoluta de sus integrantes y resuelve por

mayoría de los presentes: en caso de empate, el

Presidente desempatará votando nuevamente.-

En su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, de-

signar un Vicepresidente que suplirá al primero

en su ausencia o impedimento. En garantía de

sus funciones los Directores Titulares constitui-

rán una garantía de Diez mil pesos ($ 10.000)

conforme lo establecido en la Resolución IGJ

7/05.- El Directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición, incluyendo las

que requieren poderes especiales a tenor del

artículo 1881 de Código Civil y artículo 9º del

decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente

operar con toda clase de bancos, compañías

financieras, o entidades crediticias oficiales o

privadas, dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir,

contestar o desistir de denuncias, querellas pe-

nales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la Sociedad. La representación legal

de la Sociedad corresponde al Presidente del

directorio o al Vicepresidente en su caso.”. “AR-

TICULO NOVENO: Se prescinde expresamente

de la sindicatura, conforme la facultad previs-

ta por el artículo 284 de la ley de sociedades

comerciales. Los accionistas pueden examinar

los libros y papeles sociales y recabar del di-

rectorio los informes que estimen conveniente.

Cuando la sociedad se encuentre comprendida

en el artículo 299 inciso 2) de la ley 19.550 el

derecho de inspección e información de los

accionistas anteriormente reglados, será rem-

plazado por una fiscalización. La fiscalización

de la sociedad estará a cargo de un Síndico

Titular designado por la Asamblea en el término

de dos años. La Asamblea también designará

un suplente de igual término, quien actuará en

ausencia o impedimento de aquél.” Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 13 de fecha

28/01/2014 Reg. Nº 1393.

MARCELO FABIAN SCHILLACI

Matrícula: 4868 C.E.C.B.A.

e. 20/04/2015 Nº 27140/15 v. 20/04/2015