ESTACION DE SERVICIO SERVIPARQUE S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la asam-

blea general ordinaria en primera convocatoria

para el día 12 de mayo de 2015 a las 8 horas

en Rivadavia 986, 7º Piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de los documentos estable-

cidos por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Aprobación de la gestión

del Directorio.

3°) Consideración de los resultados del ejer-

cicio. Distribución de dividendos en efectivo.

Segunda

Remuneración a los miembros del Directorio en

exceso al porcentaje establecido por el artículo

261 de la Ley 19.550.

4°) Determinación del número de miembros del

directorio y su elección.

EL DIRECTORIO

Designado instrumento privado acta directorio

Nº 181 de fecha 15/5/2012.

PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO VINCI

e. 15/04/2015 Nº 26047/15 v. 21/04/2015