SISTRAN CONSULTORES S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el 04/05/15

a las 16 horas en primer llamado, y 17 horas

en segunda convocatoria, en la sede social de

Corrientes 1386,Piso 2º de CABA, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Confirmación y ratificación en todos sus

términos, de la Asamblea celebrada el 30/4/14;

2º) Lectura y aprobación de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

3º) Aprobación de la gestión del directorio;

4º) Distribución de utilidades;

5º) Honorarios al directorio, Artículo 261 Ley

19.550;

6º) Fijación del número de directores y su de-

signación por el término de un año;

7º) Garantía de los Directores;

8º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/04/2014.

PRESIDENTE - JORGE ALBERTO MAZZINI

e. 14/04/2015 Nº 25090/15 v. 20/04/2015