STEPAKO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

14 de Mayo de 2015, a las 12 hs, en el domici-

lio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3,

Oficina C, de la Capital Federal, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de 2 accionistas para firmar el

acta.

2°) Consideración del Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Notas y Anexos correspondientes

al ejercicio económico Nº 19, cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Consideración del destino de las utilidades

del ejercicio. Distribución de utilidades y cons-

titución de reservas facultativas.

4°) Consideración de la gestión del directorio.

5°) Pago a los directores de honorarios y demás

remuneraciones que correspondan, en su caso,

en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la

ley 19.550.

6°) Determinación del número de directores y

designación de los mismos.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 16/05/2013.

PRESIDENTE - OLMAR EDUARDO

DOMINGO PAROLA

e. 17/04/2015 Nº 26687/15 v. 23/04/2015