ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 08 de Mayo de 2015 a las 10:00 horas en pri-

mera convocatoria en Suipacha 1.111, 18º piso,

C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Cesación de Directorio, determinación del

número de directores y su designación.

3°) Ampliación del plazo de duración del man-

dato de los directores y reforma del artículo

décimo primero.

4°) Reforma del artículo décimo quinto a fin de

permitir la citación a asambleas simultánea-

mente en primera y segunda convocatoria.

5°) Reducción del quórum requerido para las

asambleas extraordinarias en primera y en

segunda convocatoria y reforma del artículo

décimo sexto.

6°) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán cursar comuni-

cación de asistencia conforme articulo 238 L.S.C.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 29/03/2013.

PRESIDENTE - SANTIAGO PALMA CANE

e. 15/04/2015 Nº 25919/15 v. 21/04/2015