ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ESCRITURA 157/25.06.2014. ASAMBLEA OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 523 celebra-

da el 24 de octubre de 2013. Con la asistencia

de los directores Juan José Craviotto, Eduardo

Michelich y Carlos Hampton, y del Síndico Titu-

lar, Daniel Vardé. Ejerce la presidencia de esta

Asamblea el señor Juan José Craviotto. Se ve-

rifica la asistencia de un total de 37 accionistas,

10 OFICIAL Nº 33.113

de los cuales siete se encuentran presentes

por sí y 30 por medio de sus representantes,

tenederos de 2.377.000 acciones ordinarias no-

minativas no endosables de valor nominal $ 1

cada una, de las cuales 1.027.000 son de clase

A y C de un voto y 1.350.000 son de clase B de

dos votos. Tales acciones representan un capi-

tal total de $ 2.377.000 con derecho a 3.727.000

votos. Se APROBÓ: 1) integrar el Directorio

con cuatro directores titulares y tres directo-

res suplentes; 2) nuevo Directorio societario.

REUNIÓN DE DIRECTORIO celebrada el 28 de

octubre de 2013. APROBÒ distribución cargos

del nuevo DIRECTORIO el cual queda confor-

mado de la siguiente forma: PRESIDENTE:

Daniel Troccoli; VICEPRESIDENTE: Alejandro

Macome y como VOCALES TITULARES a Juan

Carlos de Artiagoitía y Adolfo Storni, como VO-

CALES SUPLENTES a Juan Gerardo Boutsa-

ktsian, Christopher Jones y Eduardo Levanti.

SÌNDICOS: TITULAR: Orlando Raúl Sanguinetti

y SUPLENTE: Miguel Angel Centarti; TODOS

aceptan cargo conferido y fijan DOMICILIO ES-

PECIAL en Corrientes 311, 7mo. Piso CABA. Au-

torizado según instrumento público Esc. Nº 157

de fecha 25/06/2014 Reg. Nº 1792.

LAURA MARCELA MILANESI

Tº: 88 Fº: 1 C.P.A.C.F.

e. 21/04/2015 Nº 27613/15 v. 21/04/2015