BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a asamblea gene-

ral ordinaria y extraordinaria para el 8 de mayo

de 2015 a las 10:00 en primera convocatoria y

una hora después en segunda convocatoria,

a celebrarse en Av. Corrientes 327, piso 12,

CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de los firmantes del acta de

asamblea.

2°) Consideración de la documentación indica-

da en el artículo 234, inciso 1, ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado

al 31 de diciembre de 2014. Consideración del

resultado del ejercicio económico cerrado al 31

de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio.

4°) Determinación de los honorarios de los di-

rectores, eventualmente, en exceso del límite

dispuesto por el artículo 261, ley 19.550.

5°) Consideración de la actuación de la Sindica-

tura y determinación de sus honorarios.

6°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes, y su elección.

7°) Elección de un síndico titular y un síndico

suplente.

8°) Ratificación de resoluciones de las asam-

bleas generales ordinarias y extraordinarias de

accionistas del 25 de junio y 23 de octubre de

2013.

Segunda

9°) Otorgamiento de autorizaciones. Según el

art. 238, ley 19.550, los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la asamblea con al

menos 3 días hábiles de anticipación por noti-

ficación fehaciente o personalmente en la sede

social entre las 10:00 y 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA de fecha 24/06/2014.

PRESIDENTE - CARLOS FACUNDO VELASCO

e. 20/04/2015 Nº 27202/15 v. 24/04/2015