CAMARA NAVIERA ARGENTINA

CAMARA NAVIERA ARGENTINA

CONVOCATORIA

LA COMISIÓN DIRECTIVA, EN CUMPLIMIEN-

TO DE LOS ARTICULOS 33 Y 37 DE LOS ESTA-

TUTOS, CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA,

A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 30 DE ABRIL

DE 2015 A LAS 11:00 HORAS, EN CHACABU-

CO 842, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1°) CONSIDERAR LA MEMORIA, LOS ES-

TADOS DE SITUACION PATRIMONIAL; DE

RECURSOS Y GASTOS; DE EVOLUCIÓN DEL

PATRIMONIO NETO E INFORME DE LA COMI-

SIÓN REVISORA DE CUENTAS, DEL EJERCI-

CIO N° 23 CERRADO AL 31.12.2014.

2°) DESIGNACIÓN MIEMBROS DE COMISIÓN

DIRECTIVA (7 TITULARES, 4 SUPLENTES), DE

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS (2 TI-

TULARES Y 2 SUPLENTES) Y DEL TRIBUNAL

DE HONOR (3).

2°) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIR-

MAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

NOTA: LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS SE CONSIDERARÁN

DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS CON LOS

2/3 DE LOS SOCIOS ACTIVOS EN PRIMERA

CONVOCATORIA; NO HABIENDO EL NUMERO

INDICADO SE CONSIDERARA CONSTITUIDA

MEDIA HORA DESPUES CON EL NUMERO DE

SOCIOS ACTIVOS PRESENTES. LOS ASOCIA-

DOS PODRAN HACERSE REPRESENTAR POR

OTRO ASOCIADO PUDIENDO DARLE PODER

POR CARTA SIMPLE, CERTIFICADA LA FIRMA.

UN ASOCIADO NO PODRA REPRESENTAR

POR PODER A MAS DE OTROS DOS SOCIOS.

PARA TENER DERECHO A VOTO LOS SOCIOS

DEBERAN ESTAR AL DIA CON LAS CUOTAS

SOCIALES Y TODA CONTRIBUCION QUE

HAYA SIDO DISPUESTA POR LA COMISION

DIRECTIVA (ART. 39° DE LOS ESTATUTOS).

JORGE ALVAREZ, PRESIDENTE Y MIGUEL

JAVIER SANTORO, SECRETARIO, CONFORME

ACTAS ASAMBLEA Y COMISION DIRECTIVA

DE FECHA 24.04.14.

PRESIDENTE - JORGE J. ALVAREZ

SECRETARIO - MIGUEL JAVIER SANTORO

Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

15/4/2015. Nº Acta: 119. N° Libro: 93.

e. 21/04/2015 N° 27660/15 v. 22/04/2015