CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Club de

Campo San Diego S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día jueves 14 de mayo

de 2015, a las 15 hs. en primera convocatoria

y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en los

salones del primer piso del Hotel Central del

Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sar-

miento 1867, Ciudad de Buenos Aires, a efectos

de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y suscribir el acta;

2º) Consideración de la memoria, balance y de-

más estados contables e informes requeridos

por el art. 62 de la ley 19.550 correspondientes

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la labor del Síndico. Fija-

ción de sus honorarios;

5º) Ratificación en los términos del Art. 10º del

Estatuto Social de las expensas fijadas por el

directorio;

6º) Fijación del número de directores titulares

y suplentes, y elección de directores titulares

y suplentes, por vencimiento de los manda-

tos en curso. Designación de presidente y

vicepresidente.

NOTA: a) Los accionistas deberán comunicar

a la sociedad su decisión de participar en la

Asamblea hasta el domingo 10 de mayo de

2015 en el Centro de Atención al Socio del Club

de Campo dentro del horario de administración

los días hábiles, y desde las 12 a las 17 horas

los días sábados y domingos incluyendo el 10

de mayo de 2015. b) Para dar carta poder de

representación a otro accionista, con certifica-

ción de firma por la autoridad de la sociedad,

deberán cumplimentar el trámite en el C.A.S.,

habiéndose facultado a suscribir los poderes

al gerente Héctor Molfino. c) Las mesas de

acreditación de los accionistas el día de la

asamblea se constituirán a partir de las 10 hs.

d) La memoria, balance y demás estados con-

tables requeridos por el art. 62 de la ley 19.550

se encontrarán a disposición de los socios con

quince días de anticipación en el C.A.S. sito en

el Club de Campo en su horario habitual, en la

sede social de lunes de viernes de 16 a 17 hs. y

en la página web del Club.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLI-

CO ESCRITURA Nº 171, REG. Nº 162 DEL

27/05/2013 DESIGNACION DE AUTORIDADES.

PRESIDENTE - ENRIQUE LUIS FEUILLASSIER

e. 21/04/2015 Nº 27582/15 v. 27/04/2015