FABRICA DE ENVASES AUTOMATICOS S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de

mayo de 2015 a las 10 horas en primera convo-

catoria y a las 11 horas en segunda convocato-

ria, en Tucumán 1, piso 4º, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la Memoria. Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de

la documentación conforme a lo dispuesto por

el inciso 1º, artículo 234, Ley 19550, correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 48 finalizado el

31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración de los resultados y su

distribución.

4º) Aumento de capital. Reforma del artículo 4

del estatuto social.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y

su remuneración en exceso del límite estable-

cido por el artículo 261, Ley 19.550 en su caso.

6º) Fijación del número de directores y su elección.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo pres-

cripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede

social, de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA DEL 07/05/2014.

PRESIDENTE - ESTEBAN JOSÉ GOYHENEIX

e. 21/04/2015 Nº 27760/15 v. 27/04/2015