LUXMEDIA S.A.

LUXMEDIA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria en

primera y segunda convocatoria de Luxmedia

S.A. para el lunes 04 de mayo de 2015 a las 15 hs.

en primera convocatoria y 16 hs. en segunda

convocatoria, en la sede actual de la sociedad

Rodriguez Peña 2021, piso 8, departamento A,

C.A.B.A., a fin del tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la documentación contable

del Art. 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Co-

merciales, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30/06/2014. Someter a aprobación.

3º) Motivos que originaron la presentación fuera

de término del ejercicio finalizado el 30/06/2014.

4º) Consideración del resultado del ejercicio

cerrado al 30/06/2014. Destino del mismo.

5º) Consideración de la gestión del directorio du-

rante el ejercicio 2014. Remuneración al Directorio.

6º) Determinación de la composición del direc-

torio, del número de directores y su designa-

ción por el término de un año.

Se efectuarán la publicaciones de Ley de la

Convocatoria.

Los accionistas deberán notificar su concurren-

cia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550.

PRESIDENTE - Ricardo Rogelio Courbrant -

Designado por Acta de Asamblea de fecha 30

de julio de 2014.

PRESIDENTE - RICARDO

ROGELIO COURBRANT

Certificación emitida por David Scian. Nº de

Registro 1674. Nº Matrícula 4096

NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad

comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.

Designado segun instrumento privado acta de

asamblea del 30/07/2014.

PRESIDENTE - RICARDO

ROGELIO C. COURBRANT

e. 15/04/2015 Nº 26594/15 v. 21/04/2015