MARISUI S.A.

MARISUI S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de

mayo de 2015 a las 11:00 hs. en primera convo-

catoria y a las 12:00 hs. en segunda convocato-

ria, en la calle Cavia 2947, piso 10, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea;

2º) Tratamiento convocatoria fuera de término

de la asamblea;

3º) Aprobación de los documentos enumerados

en el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de mayo de 2013;

4º) Aprobación de los documentos enumerados

en el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de mayo de 2014;

5º) Tratamiento del destino de resultado de los

ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2013 y de

2014 respectivamente;

6º) Remuneración al Directorio y Síndico;

7º) Aprobación de la actuación de Directores y

Síndicos;

8º) Fijación del número de Directores y su elec-

ción por un ejercicio; 9º) Designación del Síndi-

co titular y suplente.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida a los temas a

tratar en la Asamblea. Dicha información está

disponible en Alem 449, piso 6, CABA. NOTA 2:

Para concurrir a la Asamblea deberá tenerse en

cuenta el art. 238 de la Ley 19.550 sobre comu-

nicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

reunión de directorio de fecha 11/10/2013.

PRESIDENTE - ALFREDO PASTOR SASTRE

e. 20/04/2015 Nº 27305/15 v. 24/04/2015