PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL

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FORESTAL COMERCIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto por Acta de

Directorio de fecha 16 de abril de 2015, se con-

voca a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de

mayo de 2015, a las 11:00 horas, en la calle

Alicia Moreau de Justo 170 – 1er piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta de la Asamblea.

2°) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234 inciso 1 º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31

de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura.

4°) Consideración de las remuneraciones del

Directorio y de la Sindicatura, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

5°) Consideración del destino a dar a los re-

sultados del ejercicio social cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

6°) Determinación del número y elección de

Directores Titulares y Suplentes.

7°) Elección del Síndico Titular y Suplente.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas,

que para participar en la Asamblea deberán

cursar comunicaciones a la Sociedad hasta

el día 4 de mayo de 2015, en Alicia Moreau de

Justo 170, 1er piso, C.P: 1107, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en

el horario de 9:00 a 17:00 horas. Los Accio-

nistas con títulos depositados en la Caja de

Valores S.A. deberán presentar el certificado

de depósito correspondiente con la misma

antelación.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 12/5/2014.

PRESIDENTE - MARCELO JOSÉ CAMPO

e. 20/04/2015 Nº 27721/15 v. 24/04/2015