SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 16 de mayo de 2015, a las 9:30 hs. en primera

convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convo-

catoria, en el predio de Solar del Bosque Country

Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km.

6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Nombramiento del Presidente de la

Asamblea.

2°) Designación de dos (2) accionistas para la

firma del Acta.

3°) Consideración de los documentos indica-

dos en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de

septiembre de 2014.-

4°) Razones de la convocatoria fuera de término.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio du-

rante su mandato.

6°) Elección de nuevos miembros del Directorio

por vencimiento de mandato de los actuales

integrantes.

7°) Nombramiento de 5 accionistas para inte-

grar la Subcomisión de Control de Gestión.

8°) Aprobación de las modificaciones al Re-

glamento de Construcción para incluir cercos

perimetrales de lotes.

9°) Analizar la solicitud de restitución de bicicle-

ta sustraída de Lote 84 (conf. Art 48 del Regla-

mento Interno).

10) Identificación obligatoria de mascotas y realiza-

ción de caniles para mascotas / animales sueltos.

11) Alambrado perimetral del lote 100 con po-

sibilidad de extenderlo fuera del límite de su

propiedad, para no “cortar” el jardín al medio.

12) Modificación Reglamento Interno: Desagote

de piletas en viernes hasta 12.00 hs.

13) Iluminación de la cancha de fútbol principal.

14) Revisión de sanciones impuestas por apli-

cación del Art. 45 del Reglamento Interno.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los

Sres. Accionistas notifiquen a la Administración

por escrito su concurrencia a la misma hasta tres

días hábiles antes de la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 170 de fecha 17/05/2014.

PRESIDENTE - NADIA PAULA YAGUE

e. 17/04/2015 Nº 26506/15 v. 23/04/2015