N° 26458/15 Aviso del Boletín Oficial
SWISS MEDICAL S.A.
Texto del aviso
SWISS MEDICAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en las oficinas
de la Avda. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad
de Buenos Aires el día 11 de mayo de 2015 a las
14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas
en segunda convocatoria a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de los documentos mencio-
nados en el art. 234 de la ley 19550, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014.- Gestión de los miembros del Directo-
rio y de los Apoderados.
3°) Destino de los resultados. Remuneración de
los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
4°) Designación de miembros titulares y suplen-
tes que compondrán el Directorio con mandato
por tres ejercicios.
5°) Designación de miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas
deberán dar cumplimiento a lo normado por el art.
238 de la Ley 19550, en la sede sita en Av. del Li-
bertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires.
Claudio Fernando Belocopitt – Presidente. De-
signado por la asamblea ordinaria celebrada el
18 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 18/05/2012.
PRESIDENTE - CLAUDIO
FERNANDO BELOCOPITT
e. 17/04/2015 Nº 26458/15 v. 23/04/2015