ALBA JET S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 06/04/2015 por unanimidad se

resolvió: (i) reformar el artículo octavo del es-

tatuto, el cual queda redactado de la siguiente

manera: “artículo octavo: La dirección y ad-

ministración de la Sociedad estará a cargo de

un Directorio, cuyo número de miembros será

determinado por la Asamblea, entre un mínimo

de cinco (5) y un máximo de nueve (9) directo-

res titulares quienes durarán en sus cargos 3

3. Edictos Judiciales

4. Partidos Políticos

5. Información y Cultura

ejercicios. La Asamblea elegirá como mínimo

1 (un) director suplente y hasta el número que

considere conveniente. La misma Asamblea

designará a un Presidente. El quórum para

constituirse y funcionar será el de la mayo-

ría absoluta de sus integrantes y las distintas

cuestiones serán resueltas por mayoría absolu-

ta de los presentes. En caso de empate en las

votaciones, el Presidente desempatará votando

nuevamente. En caso de ausencia temporaria o

definitiva del Presidente, será reemplazado por

el Director Suplente designado específicamen-

te a tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

la Asamblea que ocupará el cargo vacante”;

(ii) Como consecuencia de la referida reforma,

en la misma asamblea los Sres. Directores, Ar-

mando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas,

Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun y

Julián Pablo Sarti renunciaron al cargo al que

fueran oportunamente designados; y (iii) se fijó

en 6 (seis) el número de Directores Titulares,

designando a Armando Roberto Losón, Gui-

llermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos

Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés Sánchez Ra-

mos y Oscar Camilo De Luise, y fijar en 6 (seis)

el número de Directores Suplentes, designando

a Armando Losón (h), José Leonel Sarti, Juan

Gregorio Daly, María de los Milagros Daniela

Grande, Ricardo Martín López y Romina Solan-

ge Kelleyian. En la misma asamblea se designó

Presidente del Directorio a Armando Roberto

Losón, Vicepresidente 1º a Guillermo Gonzalo

Brun y Vicepresidente 2º a Julián Pablo Sarti.

Los Directores electos aceptaron los cargos

para los cuales fueran designados y constituye-

ron domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28001/15 v. 22/04/2015