ALBANESI ENERGIA S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 06/04/2015 por unanimidad se

resolvió: (i) reformar el artículo séptimo del es-

tatuto social, el cual queda redactado de la si-

guiente manera: “La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio,

cuyo número de miembros será determinado

por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)

y un máximo de nueve (9) directores titulares

quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios. La

Asamblea elegirá como mínimo 1 (un) direc-

tor suplente y hasta el número que considere

conveniente. La misma Asamblea designará

a un Presidente. El quórum para constituirse

y funcionar será el de la mayoría absoluta de

sus integrantes y las distintas cuestiones serán

resueltas por mayoría absoluta de los presen-

tes. En caso de empate en las votaciones, el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En caso de ausencia temporaria o definitiva

del Presidente, será reemplazado por el Di-

rector Suplente designado específicamente a

tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

Buenos Aires,

miércoles 22

de abril de 2015

Año CXXIII

Número

Precio $ 6,00

la Asamblea que ocupará el cargo vacante.”; (ii)

Como consecuencia de la referida reforma, en

la misma asamblea los Directores Titulares, Ar-

mando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas,

Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun y

Julián Pablo Sarti renunciaron al cargo al que

fueran oportunamente designados; y (iii) se

fijó en 6 (seis) el número de Directores Titula-

res, designando a los Sres. Armando Roberto

Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo

Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés

Sánchez Ramos y Oscar Camilo De Luise, y fijar

en 6 (seis) el número de Directores Suplentes,

designando a Armando Losón (h), José Leonel

Sarti, Juan Gregorio Daly, María de los Milagros

Daniela Grande, Ricardo Martín López y Romi-

na Solange Kelleyian. En la misma asamblea se

designó Presidente del Directorio a Armando

Roberto Losón, Vicepresidente 1º a Guillermo

Gonzalo Brun y Vicepresidente 2º a Julián

Pablo Sarti. Los Directores electos aceptaron

los cargos para los cuales fueran designados

y constituyeron domicilio en Av. Leandro N.

Alem 855, p. 14, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28006/15 v. 22/04/2015