ALBANESI INVERSORA S.A.

ALBANESI INVERSORA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 06/04/2015 por unanimidad

se resolvió: (i) reformar el artículo séptimo del

estatuto social, el que queda redactado de la si-

guiente manera: “La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio,

cuyo número de miembros será determinado

por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)

y un máximo de nueve (9) directores titulares

quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios. La

Asamblea elegirá como mínimo 1 (un) direc-

tor suplente y hasta el número que considere

conveniente. La misma Asamblea designará

a un Presidente. El quórum para constituirse

y funcionar será el de la mayoría absoluta de

sus integrantes y las distintas cuestiones serán

resueltas por mayoría absoluta de los presen-

tes. En caso de empate en las votaciones, el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En caso de ausencia temporaria o definitiva

del Presidente, será reemplazado por el Di-

rector Suplente designado específicamente a

tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

PRESIDENCIA

DE LA NACION

SecretarIa Legal y TEcnica

Dr. Carlos Alberto Zannini

Secretario

DirecciOn Nacional del Registro Oficial

DR. Jorge Eduardo FeijoÓ

Director Nacional

33.114

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

la Asamblea que ocupará el cargo vacante.”; (ii)

Como consecuencia de la referida reforma, en

la misma asamblea los Directores Titulares, Ar-

mando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas,

Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun y

Julián Pablo Sarti renunciaron al cargo al que

fueran oportunamente designados; y (iii) se

fijó en 6 (seis) el número de Directores Titula-

res, designando a los Sres. Armando Roberto

Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo

Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés

Sánchez Ramos y Oscar Camilo De Luise, y fijar

en 6 (seis) el número de Directores Suplentes,

designando a Armando Losón (h), José Leonel

Sarti, Juan Gregorio Daly, María de los Milagros

Daniela Grande, Ricardo Martín López y Romi-

na Solange Kelleyian. En la misma asamblea se

designó Presidente del Directorio a Armando

Roberto Losón, Vicepresidente 1º a Guillermo

Gonzalo Brun y Vicepresidente 2º a Julián

Pablo Sarti. Los Directores electos aceptaron

los cargos para los cuales fueran designados

y constituyeron domicilio en Av. Leandro N.

Alem 855, p. 14, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28009/15 v. 22/04/2015