ALBANESI S.A.

ALBANESI S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 06/04/2015 por unanimidad

se resolvió: (i) reformar el artículo séptimo

del estatuto social, el que queda redactado

de la siguiente manera: “La dirección y ad-

ministración de la Sociedad estará a cargo

de un Directorio, cuyo número de miembros

será determinado por la Asamblea, entre un

mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve

(9) directores titulares quienes durarán en

sus cargos 3 ejercicios. La Asamblea elegirá

como mínimo 1 (un) director suplente y has-

ta el número que considere conveniente. La

misma Asamblea designará a un Presidente.

El quórum para constituirse y funcionar será

el de la mayoría absoluta de sus integrantes

y las distintas cuestiones serán resueltas

por mayoría absoluta de los presentes. En

caso de empate en las votaciones, el Presi-

dente desempatará votando nuevamente. En

caso de ausencia temporaria o definitiva del

Presidente, será reemplazado por el Director

Suplente designado específicamente a tal fin

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Miércoles 22 de abril de 2015

por la Asamblea. En caso de ausencia defi-

nitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

la Asamblea que ocupará el cargo vacante”;

(ii) Como consecuencia de la referida reforma,

en la misma asamblea los Sres. Directores,

Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bau-

zas, Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo

Brun y Julián Pablo Sarti renunciaron al cargo

al que fueran oportunamente designados; y

(iii) se fijó en 6 (seis) el número de Directores

Titulares, designando a Armando Roberto

Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo

Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián An-

drés Sánchez Ramos y Oscar Camilo De Lui-

se, y fijar en 6 (seis) el número de Directores

Suplentes, designando a Armando Losón (h),

José Leonel Sarti, Juan Gregorio Daly, Ma-

ría de los Milagros Daniela Grande, Ricardo

Martín López y Romina Solange Kelleyian.

En la misma asamblea se designó Presiden-

te del Directorio a Armando Roberto Losón,

Vicepresidente 1º a Guillermo Gonzalo Brun

y Vicepresidente 2º a Julián Pablo Sarti. Los

Directores electos aceptaron los cargos para

los cuales fueran designados y constituyeron

domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento pri-

vado Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28002/15 v. 22/04/2015