ALTO VALLE DEL RIO COLORADO S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 06/04/2015 por unanimidad se

resolvió: (i) reformar el artículo noveno del es-

tatuto social, el cual queda redactado de la si-

guiente manera: “La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio,

cuyo número de miembros será determinado

por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)

y un máximo de nueve (9) directores titulares

quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios. La

Asamblea elegirá como mínimo 1 (un) director

suplente y hasta el número que considere

conveniente. La misma Asamblea designará a

un Presidente. El quórum para constituirse y

funcionar será el de la mayoría absoluta de sus

integrantes y las distintas cuestiones serán

resueltas por mayoría absoluta de los presen-

tes. En caso de empate en las votaciones, el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En caso de ausencia temporaria o definitiva

del Presidente, será reemplazado por el Di-

rector Suplente designado específicamente a

tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

la Asamblea que ocupará el cargo vacante”;

(ii) Como consecuencia de la referida reforma,

en la misma asamblea los Sres. Directores,

Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bau-

zas, Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo

Brun y Julián Pablo Sarti renunciaron al cargo

al que fueran oportunamente designados; y

(iii) se fijó en 6 (seis) el número de Directores

Titulares, designando a Armando Roberto

Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo

Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián An-

drés Sánchez Ramos y Oscar Camilo De Lui-

se, y fijar en 6 (seis) el número de Directores

Suplentes, designando a Armando Losón (h),

José Leonel Sarti, Juan Gregorio Daly, María

de los Milagros Daniela Grande, Ricardo Mar-

tín López y Romina Solange Kelleyian. En la

misma asamblea se designó Presidente del

Directorio a Armando Roberto Losón, Vicepre-

sidente 1º a Guillermo Gonzalo Brun y Vicepre-

sidente 2º a Julián Pablo Sarti. Los Directores

electos aceptaron los cargos para los cuales

fueran designados y constituyeron domicilio

en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28011/15 v. 22/04/2015