BODEGA DEL DESIERTO S.A.

BODEGA DEL DESIERTO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 06/04/2015 por unanimidad se

resolvió: (i) reformar el artículo noveno del es-

tatuto social, el cual queda redactado de la si-

guiente manera: “La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio,

cuyo número de miembros será determinado

por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)

y un máximo de nueve (9) directores titulares

quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios. La

Asamblea elegirá como mínimo 1 (un) direc-

tor suplente y hasta el número que considere

conveniente. La misma Asamblea designará

a un Presidente. El quórum para constituirse

y funcionar será el de la mayoría absoluta de

sus integrantes y las distintas cuestiones serán

resueltas por mayoría absoluta de los presen-

tes. En caso de empate en las votaciones, el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En caso de ausencia temporaria o definitiva

del Presidente, será reemplazado por el Di-

rector Suplente designado específicamente a

tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

la Asamblea que ocupará el cargo vacante”;

2 OFICIAL Nº 33.114

(ii) Como consecuencia de la referida reforma,

en la misma asamblea los Sres. Directores, Ar-

mando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas,

Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun y

Julián Pablo Sarti renunciaron al cargo al que

fueran oportunamente designados; y (iii) se fijó

en 6 (seis) el número de Directores Titulares,

designando a Armando Roberto Losón, Gui-

llermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos

Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés Sánchez Ra-

mos y Oscar Camilo De Luise, y fijar en 6 (seis)

el número de Directores Suplentes, designando

a Armando Losón (h), José Leonel Sarti, Juan

Gregorio Daly, María de los Milagros Daniela

Grande, Ricardo Martín López y Romina Solan-

ge Kelleyian. En la misma asamblea se designó

Presidente del Directorio a Armando Roberto

Losón, Vicepresidente 1º a Guillermo Gonzalo

Brun y Vicepresidente 2º a Julián Pablo Sarti.

Los Directores electos aceptaron los cargos

para los cuales fueran designados y constituye-

ron domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28012/15 v. 22/04/2015