CASA VIELVA S.A.

CASA VIELVA S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCASE a los Accionistas de CASA VIEL-

VA Sociedad Anónima, a la Asamblea Ordinaria

a celebrarse el 05 de Mayo de 2015., a las 18.30

horas, en su sede social de la calle Don Bosco

3449, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los fines de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de la Reunión;

Miércoles 22 de abril de 2015

2º) Consideración de la documentación exigida

por el art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, por el

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Aprobación de los honorarios del directorio;

5º) Distribución de las utilidades del ejercicio;

6º) Aceptación de las renuncias de los miem-

bros del directorio por cese de sus mandatos;

7º) Fijación del número de miembros del Direc-

torio Y su elección por el período 2015 a 2016;

8º) Elección de Síndico Titular y Síndico Su-

plente por el período 2015 a 2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 29/04/2013.

PRESIDENTE - PEDRO FUENTE VIELVA

e. 20/04/2015 Nº 27085/15 v. 24/04/2015