GENERACION LA BANDA S.A.

GENERACION LA BANDA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 06/04/2015 por unanimi-

dad se resolvió: (i) reformar el artículo séptimo

del estatuto social, el que queda redactado

de la siguiente manera: “artículo octavo: La

dirección y administración de la Sociedad es-

tará a cargo de un Directorio, cuyo número de

miembros será determinado por la Asamblea,

entre un mínimo de cinco (5) y un máximo de

nueve (9) directores titulares quienes durarán

en sus cargos 3 ejercicios. La Asamblea elegirá

como mínimo 1 (un) director suplente y hasta el

número que considere conveniente. La misma

Asamblea designará a un Presidente. El quórum

para constituirse y funcionar será el de la mayo-

ría absoluta de sus integrantes y las distintas

cuestiones serán resueltas por mayoría absolu-

ta de los presentes. En caso de empate en las

votaciones, el Presidente desempatará votando

nuevamente. En caso de ausencia temporaria o

definitiva del Presidente, será reemplazado por

el Director Suplente designado específicamen-

te a tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

la Asamblea que ocupará el cargo vacante”;

(ii) Como consecuencia de la referida reforma,

en la misma asamblea los Sres. Directores, Ar-

mando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas,

Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun,

Julián Pablo Sarti, Juan Carlos Collin, Jorge Hi-

lario Schneider y Roberto José Volonté renun-

ciaron al cargo al que fueran oportunamente

designados; y (iii) se fijó en 9 (nueve) el número

de Directores Titulares, designando a Armando

Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián

Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián

Andrés Sánchez Ramos, Oscar Camilo De Lui-

se, Juan Carlos Collin, Jorge Hilario Schneider

y Roberto José Volonté, y fijar en 6 (seis) el

número de Directores Suplentes, designando

a Armando Losón (h), José Leonel Sarti, Juan

Gregorio Daly, María de los Milagros Daniela

Grande, Ricardo Martín López y Romina Solan-

ge Kelleyian. En la misma asamblea se designó

Presidente del Directorio a Armando Roberto

Losón, Vicepresidente 1º a Guillermo Gonzalo

Brun y Vicepresidente 2º a Julián Pablo Sarti.

Los Directores electos aceptaron los cargos

para los cuales fueran designados y constituye-

ron domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28015/15 v. 22/04/2015