GENERACION RIOJANA S.A.

GENERACION RIOJANA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 06/04/2015 por unanimidad se

Sección

BOLETIN

resolvió: (i) reformar el artículo noveno del es-

tatuto social, el cual queda redactado de la si-

guiente manera: “La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio,

cuyo número de miembros será determinado

por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)

y un máximo de nueve (9) directores titulares

quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios. La

Asamblea elegirá como mínimo 1 (un) direc-

tor suplente y hasta el número que considere

conveniente. La misma Asamblea designará

a un Presidente. El quórum para constituirse

y funcionar será el de la mayoría absoluta de

sus integrantes y las distintas cuestiones serán

resueltas por mayoría absoluta de los presen-

tes. En caso de empate en las votaciones, el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En caso de ausencia temporaria o definitiva del

Presidente, será reemplazado por el Director

Suplente designado específicamente a tal fin

por la Asamblea. En caso de ausencia defini-

tiva y/o temporaria, cuando corresponda, de

cualquiera de los Directores Titulares restantes

será facultad del Directorio designar al Director

Suplente oportunamente elegido por la Asam-

blea que ocupará el cargo vacante”; (ii) Como

consecuencia de la referida reforma, en la mis-

ma asamblea los Sres. Directores, Armando

Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián

Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Armando

Losón (h), Juan Carlos Collin, Jorge Hilario

Schneider y Roberto José Volonté renunciaron

al cargo al que fueran oportunamente desig-

nados; y (iii) se fijó en 9 (nueve) el número de

Directores Titulares, designando a Armando

Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián

Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián

Andrés Sánchez Ramos, Oscar Camilo De

Luise, Juan Carlos Collin, Jorge Hilario Schnei-

der y Roberto José Volonté y fijar en 6 (seis) el

número de Directores Suplentes, designando

a Armando Losón (h), José Leonel Sarti, Juan

Gregorio Daly, María de los Milagros Daniela

Grande, Ricardo Martín López y Romina Solan-

ge Kelleyian. En la misma asamblea se designó

Presidente del Directorio a Armando Roberto

Losón, Vicepresidente 1º a Guillermo Gonzalo

Brun y Vicepresidente 2º a Julián Pablo Sarti.

Los Directores electos aceptaron los cargos

para los cuales fueran designados y constituye-

ron domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28016/15 v. 22/04/2015