GENERACION ROSARIO S.A.

GENERACION ROSARIO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 06/04/2015 por unanimidad

se resolvió: (i) reformar el artículo noveno del

estatuto social, el cual queda redactado de la

siguiente manera: “artículo octavo: La dirección

y administración de la Sociedad estará a cargo

de un Directorio, cuyo número de miembros

será determinado por la Asamblea, entre un

mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve

(9) directores titulares quienes durarán en sus

cargos 3 ejercicios. La Asamblea elegirá como

mínimo 1 (un) director suplente y hasta el núme-

ro que considere conveniente. La misma Asam-

blea designará a un Presidente. El quórum para

constituirse y funcionar será el de la mayoría

absoluta de sus integrantes y las distintas

cuestiones serán resueltas por mayoría abso-

luta de los presentes. En caso de empate en las

votaciones, el Presidente desempatará votando

nuevamente. En caso de ausencia temporaria o

definitiva del Presidente, será reemplazado por

el Director Suplente designado específicamen-

te a tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria, cuando corresponda,

de cualquiera de los Directores Titulares res-

tantes será facultad del Directorio designar al

Director Suplente oportunamente elegido por

la Asamblea que ocupará el cargo vacante”;

(ii) Como consecuencia de la referida reforma,

en la misma asamblea los Sres. Directores, Ar-

mando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas,

Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun,

Julián Pablo Sarti y Oscar Camilo De Luise re-

nunciaron al cargo al que fueran oportunamen-

te designados; y (iii) se fijó en 6 (seis) el número

de Directores Titulares, designando a Armando

Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián

Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián

Andrés Sánchez Ramos y Oscar Camilo De

3 OFICIAL Nº 33.114

Luise, y fijar en 6 (seis) el número de Directores

Suplentes, designando a Armando Losón (h),

José Leonel Sarti, Juan Gregorio Daly, María

de los Milagros Daniela Grande, Ricardo Martín

López y Romina Solange Kelleyian. En la misma

asamblea se designó Presidente del Directorio

a Armando Roberto Losón, Vicepresidente 1º a

Guillermo Gonzalo Brun y Vicepresidente 2º a

Julián Pablo Sarti. Los Directores electos acep-

taron los cargos para los cuales fueran desig-

nados y constituyeron domicilio en Av. Leandro

N. Alem 855, p. 14, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28013/15 v. 22/04/2015