HOTELES EL BOSQUE S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para

el día 8 de Mayo de 2015, a las 16 hs. en primera

convocatoria y a las 17 hs. en segunda convo-

catoria, a realizarse en la sede social, Montevi-

deo 373 6º Piso oficina “64”, C.A.B.A., con el fin

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Consideración de la documentación con-

signada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico Nº 48,

finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

2°) Consideración del Resultado del Ejercicio.

3°) Consideración de la gestión del Directorio.

4°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA Nº 51 DEL 16/05/2014.

PRESIDENTE - HERNÁN ARIEL RECALDE

e. 20/04/2015 Nº 27278/15 v. 24/04/2015