PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de PROINSA

PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. a celebrarse

en Primera Convocatoria el 15 de Mayo de 2015

a las 10 hs en su sede, Tucumán 677 Piso 3 Ofi-

cina D, de CABA, según

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria Anual y los Es-

tados Contables correspondientes al Ejercicio

cerrado el 31 Diciembre 2014, y el Informe de la

Comisión de Vigilancia (C.de V.).

3º) Retribución en concepto de Honorarios a

Directores y a miembros de C.de V.

4º) Consideraciones de los Resultados del Ejer-

cicio 2014.

5º) Fijación del número de Directores y su

elección.

6º) Fijación del número de integrantes de la

C.de V. y su elección.

Héctor Gabriel SANTARELLI DNI. 6.075.157

Presidente designado por Asamblea Ordinaria

30 y Directorio 285 del 23 de mayo de 2014,

Folios 99/100 y 236 de los libros número 1 y 2,

respectivamente.

Designado según instrumento privado acta de

directorio285 de fecha 23/5/2014.

PRESIDENTE - HECTOR

GABRIEL SANTARELLI

e. 22/04/2015 Nº 28163/15 v. 28/04/2015