RAFAEL G. ALBANESI S.A.

RAFAEL G. ALBANESI S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 06/04/2015 por unanimidad

se resolvió: (i) reformar el artículo noveno del

estatuto social, el cual queda redactado de la

siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio,

cuyo número de miembros será determinado

por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)

y un máximo de nueve (9) directores titulares

quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios. La

Asamblea elegirá como mínimo 1 (un) direc-

tor suplente y hasta el número que considere

conveniente. La misma Asamblea designará

a un Presidente. El quórum para constituirse

y funcionar será el de la mayoría absoluta de

sus integrantes y las distintas cuestiones serán

resueltas por mayoría absoluta de los presen-

tes. En caso de empate en las votaciones, el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En caso de ausencia temporaria o definitiva del

Presidente, será reemplazado por el Director

Suplente designado específicamente a tal fin

por la Asamblea. En caso de ausencia definitiva

4 OFICIAL Nº 33.114

y/o temporaria, cuando corresponda, de cual-

quiera de los Directores Titulares restantes será

facultad del Directorio designar al Director Su-

plente oportunamente elegido por la Asamblea

que ocupará el cargo vacante”; (ii) Como con-

secuencia de la referida reforma, en la misma

asamblea los Sres. Directores, Armando Ro-

berto Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Armando

Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo

Sarti y Sebastián Andrés Sánchez Ramos re-

nunciaron al cargo al que fueran oportunamen-

te designados; y (iii) se fijó en 6 (seis) el número

de Directores Titulares, designando a Armando

Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián

Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián

Andrés Sánchez Ramos y Oscar Camilo De

Luise y fijar en 6 (seis) el número de Directores

Suplentes, designando a Armando Losón (h),

José Leonel Sarti, Juan Gregorio Daly, María

de los Milagros Daniela Grande, Ricardo Martín

López y Romina Solange Kelleyian. En la misma

asamblea se designó Presidente del Directorio

a Armando Roberto Losón, Vicepresidente 1º a

Guillermo Gonzalo Brun y Vicepresidente 2º a

Julián Pablo Sarti. Los Directores electos acep-

taron los cargos para los cuales fueran desig-

nados y constituyeron domicilio en Av. Leandro

N. Alem 855, p. 14, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/04/2015.

MARIA EUGENIA MUÑOZ

Tº: 121 Fº: 868 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2015 Nº 28014/15 v. 22/04/2015