S.A. LA NACION

S.A. LA NACION

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de S.A. LA

NACION a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, en primera convocatoria, a ce-

lebrarse el día 11 de mayo de 2015 a las 15:30

horas, en la sede social sita en Zepita 3251, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para redac-

tar y firmar el acta.

2°) Consideración de la documentación a la

que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio Nº 106 fina-

lizado el 31/12/2014.

3°) Destino del resultado del ejercicio. Desafec-

tación parcial de la Reserva Voluntaria para

absorber pérdidas y distribuir dividendos.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31/12/2014.

5°) Remuneración del Directorio.

6°) Consideración de la necesidad de exceder

los límites establecidos en el artículo 261 de la

ley 19.550 en la fijación de la remuneración del

Directorio.

7°) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8°) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su elección. Distribución de cargos.

9°) Consideración del pago de anticipos de ho-

norarios al Directorio por la gestión durante el

ejercicio 2015.

10) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado

acta asamblea de fecha 12/5/2014.

PRESIDENTE JULIO CESAR SAGUIER -

e. 22/04/2015 Nº 28565/15 v. 28/04/2015