TRANSPORTES UNIVERSALES S.A.

TRANSPORTES UNIVERSALES S.A.

COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas a celebrarse simultáneamente el día

11/05/2015, a las 15 horas en primera convo-

catoria y a las 16 horas en segunda convoca-

toria, en la sede social de la sociedad sita en

la Av. Belgrano 615, piso 9º, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estados de

Resultados y de Evolución del Patrimonio

Neto, e Información Complementaria corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de los Resultados no

Asignados;

5º) Honorarios Directores (art. 261 Ley

19.550);

Sección

BOLETIN

6º) Determinación del número de Directores

titulares y suplentes de acuerdo al estatuto, y

elección de los mismos.-

De la asamblea Gral. Ordinaria del 29/5/2012

resulta el carácter de Presidente de la socie-

dad y la facultad de realizar la publicación.

PRESIDENTE - JORGE ALBERTO PEREIRA

Designado según instrumento privado acta

de asamblea Nº 38 de fecha 29/05/2012.

PRESIDENTE - JORGE ALBERTO PEREIRA

e. 21/04/2015 Nº 27907/15 v. 27/04/2015