ALMAFUERTE EMPRESA

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DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria el 13/5/15, a las

18 hs y 1 hora después en segunda convocato-

ria, en Av. Emilio Castro 7627, CABA para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234 Inc. 1 Ley 19550, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/14.

3°) Gestión del Directorio.

4°) Remuneración de los Directores y miembros

del Consejo de Vigilancia.

5°) Destino del resultado del ejercicio y del sal-

do de “resultados no asignados”.

6°) Tratamiento de la renuncia de Directores

y miembros del Consejo de Vigilancia cuyos

mandatos vencen el 31/12/15 para permitir la

designación de nuevos miembros de ambos ór-

ganos conforme la nueva redacción de los Art.

11 y 15 del Estatuto Social cuya Reforma será

tratada en la presente Asamblea.

7°) Reforma Art 11 y 15 del Estatuto Social en lo

relativo a la duración del mandato de Directores

y miembros del Consejo de Vigilancia, número

y garantía de los Directores.

8°) Reforma del artículo décimo séptimo referi-

do a la limitación de la representación de accio-

nistas en las Asambleas.

9°) Designación de miembros del Directorio y

del Consejo de Vigilancia conforme la nueva

redacción de los Art. 11 y 15 de los Estatutos

Sociales.

Para el tratamiento de los puntos 6, 7 y 8 del

orden del día, la Asamblea tendrá carácter de

Extraordinaria. Se recuerda a los Accionistas

que deberán cursar la notificación de asistencia

a la Asamblea con la anticipación prescripta por

el Art 238, 2º párrafo Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/05/2012.

PRESIDENTE - JORGE ANIBAL GANGEMI

e. 17/04/2015 Nº 26606/15 v. 23/04/2015