CASA ARCE S.A.

CASA ARCE S.A.

Por Esc. Nº 43, Fº 163 del 09/04/15, Esc. Ar-

naldo Adrian Dárdano, Registro 182 C.A.B.A.se

transcribió Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y

Extraordinaria Nº 38 del 03/12/2014 y Acta de

Directorio Nº 45 del 03/12/2014 por la cual se

decide: 1) Reformar el artículo noveno elimi-

nando la sindicatura; 2) Se reforma el artículo

octavo adecuando la garantía y extendiendo

el cargo de directorio hasta 3 ejercicios. 3) Se

decide aumentar el Capital Social por capita-

lización de ajuste de capital y reservas facul-

tativas a la suma de $ 100.000 modificando las

característica de las acciones representadas

actualmente en 1.000 acciones ordinarias,

nominativas, no endosables, de valor nominal

$ 100 cada acción y con derecho a un voto cada

una, modificándose en consecuencia el artícu-

lo cuarto del estatuto social.- 4) Se modifican

los artículos quinto autorizando el aumento

del capital hasta el quíntuplo de su monto, el

artículo sexto adecuando las acciones a la

normativa y el artículo séptimo estableciendo

el procedimiento de integración para el caso

de mora. 5) Se decide la cesación en el cargo

de la Vicepresidente Sandra Patricia Arce y de

los síndicos Oscar Alfredo Lapadula y Claudio

Expedito Nigro, por eliminación de sindicatura

obligatoria conforme reforma que se efectúa

del artículo noveno, quienes aceptan su cese

y aprobándose lo actuado. 6) Se designa por

tres ejercicios como Presidente a Luis Alberto

ARCE, nacido el 19/05/1961, DNI 14.467.299,

CUIT 20-14467299-3, y Directora Suplente a

Sandra Patricia ARCE, nacida el 22/01/1964,

DNI 16.937.676, CUIT 27-16937676-5; ambos

argentinos, casados, comerciantes, con domi-

cilio real en Adolfo P. Carranza 2892, piso 2º,

dpto. “A” C.A.B.A. y con domicilio especial en la

sede social de Terrero 2232, C.A.B.A.; quienes

aceptaron los cargos. 7) Se transcriben asimis-

mo actas de Asamblea Ordinaria Nº 36 del 19/

05/2014 por la cual se eligen las autoridades

anteriores a las actuales por dos años resul-

tando Presidente: Luis Alberto Arce y Vicepre-

sidente: Sandra Patricia Arce; ambos con los

datos ya citados, quienes aceptan los cargos;

y designan sindicos por un año siendo: Titular:

Claudio Expedito Nigro, nacido el 2/8/1961, DNI

14.680.490, CUIL 20-14680490-0, con domicilio

real en Mariano Acha 1776 Cap. Fed. y suplente:

Oscar Alfredo Lapadula, nacido el 4/3/1957,DNI

12.987.371, CUIT 20-12987371-0, con domici-

lio real en Ramon Falcon 2762, piso segundo,

dpto. “D”, C.A.B.A.; ambos argentinos, casa-

dos, contadores públicos y con domicilio espe-

cial en Terrero 2232, C.A.B.A., los que aceptan

los cargos.- Se transcribe acta de Asamblea

Ordinaria Nº 35 del 17/05/13 por la cual eligen

los mismos síndicos titular y suplente Claudio

Expedito Nigro y Oscar Alfredo Lapadula res-

pectivamente por un año con los datos antes

citados y además acta de asamblea Nº 34 del

18/05/12 por la cual se eligieron los mismos

presidente y vicepresidente Luis Alberto Arce y

Sandra Patricia Arce respectivamente por dos

años y mismos síndicos titular y suplente Clau-

dio Expedito Nigro y Oscar Alfredo Lapadula

respectivamente por un año todos con datos ya

citados. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 43 de fecha 09/04/2015 Reg. Nº 182.

CARLA ROMINA PASQUALETTI

Tº: 100 Fº: 664 C.P.A.C.F.

e. 23/04/2015 Nº 28644/15 v. 23/04/2015