J.F.G. S.A.

J.F.G. S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a una Asamblea Ordinaria para el

día 08/05/2015 a las 9 HS en primera convoca-

toria y a las 10 HS en segunda en caso de fraca-

sar la primera, en la sede de la sociedad sita en

Uruguay 147, CABA, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración del Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y el In-

forme de Auditoría correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/13 y 31/12/12, aprobado por el

Directorio el día 27/03/2014.

2°) Consideración del Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y el In-

forme de Auditoría correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/14 y 31/12/13.

3°) Consideración de los resultados.

4°) Aprobación de la gestión del Directorio.

5°) Fijación del número de directores y su

elección.

6°) Aprobación de la remuneración al Directorio,

en exceso del límite establecido en el art. 261

de la ley 19.550.

7°) Elección de dos accionistas para firmar el

acta.

EL DIRECTORIO

Se hace saber que deberán presentarse con los

títulos societarios en la Sociedad para que se

los inscriba en el libro de Registro de Asisten-

cia, con antelación de tres días hábiles al de la

fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 44 de fecha 02/08/2013.

PRESIDENTE - ELENA TERESA MILANO

e. 20/04/2015 Nº 27618/15 v. 24/04/2015