MERCADOS ENERGETICOS

MERCADOS ENERGETICOS

CONSULTORES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de

Mercados Energéticos Consultores S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 18 de Mayo de 2015, a las

11:00 horas en primera convocatoria y, en

caso de fracasada la primera convocatoria a

las 12:00 horas, en segunda convocatoria de

conformidad con lo dispuesto por el artículo

237, segundo párrafo de la Ley 19.550, en la

sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso

6º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración y aprobación de la docu-

mentación prescripta por el Artículo 234, inciso

1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico Nº 22 finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

2°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio económico Nº 22 finalizado el 31

de diciembre de 2014. Integración de la Reser-

va Facultativa.

3°) Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio en análisis.

4°) Consideración de la remuneración de los

Directores en los términos del artículo 261 de la

Ley 19.550, en caso de corresponder.

5°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán remitir

Jueves 23 de abril de 2015

al domicilio de la Sociedad arriba indicado una

comunicación escrita de asistencia, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha de realización de la Asamblea conforme

el artículo 238 de la Ley 19550.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

de reunión de directorio Nº 243 de fecha

12/5/2014.

PRESIDENTE - JEAN RIUBRUGENT

e. 23/04/2015 Nº 28387/15 v. 29/04/2015