PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL

PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL

FORESTAL COMERCIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto por Acta de

Directorio de fecha 16 de abril de 2015, se con-

voca a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de

mayo de 2015, a las 11:00 horas, en la calle

Alicia Moreau de Justo 170 – 1er piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta de la Asamblea.

2°) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234 inciso 1 º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31

de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura.

4°) Consideración de las remuneraciones del

Directorio y de la Sindicatura, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

5°) Consideración del destino a dar a los re-

sultados del ejercicio social cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

6°) Determinación del número y elección de

Directores Titulares y Suplentes.

7°) Elección del Síndico Titular y Suplente.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas,

que para participar en la Asamblea deberán

cursar comunicaciones a la Sociedad hasta

el día 4 de mayo de 2015, en Alicia Moreau de

Justo 170, 1er piso, C.P: 1107, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el

horario de 9:00 a 17:00 horas. Los Accionistas

con títulos depositados en la Caja de Valores

S.A. deberán presentar el certificado de depó-

sito correspondiente con la misma antelación.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 12/5/2014.

PRESIDENTE - MARCELO JOSÉ CAMPO

e. 20/04/2015 Nº 27721/15 v. 24/04/2015