SER-SAT S.A.

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CONVOCATORIA

Por acta de Directorio del 10/04/2015, se con-

vocó a los Sres. Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a realizarse en Avenida Jujuy

1956, Capital Federal, el día 5 de Mayo de 2015,

en forma simultánea en primera convocatoria y

segunda convocatoria a las 11 horas para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta;

Jueves 23 de abril de 2015

2°) Razones para la convocatoria fuera de

término;

3°) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicios económico regu-

lar finalizado el 31 de diciembre de 2014;

4°) Tratamiento de la gestión del Directorio en el

ejercicio bajo consideración y consideración de

sus honorarios;

5°) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura

en el ejercicio bajo consideración y considera-

ción de sus honorarios;

6°) Fijación del número de los miembros del

directorio y su elección;

7°) Fijación del número de los miembros de la

sindicatura y su elección;

8°) Tratamiento del impuesto a los bienes

personales sobre acciones y participaciones

societarias;

9°) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio;

10) Conferir las autorizaciones para inscribir lo

resuelto precedentemente.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del

Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en

segunda convocatoria, cualquiera sea el núme-

ro de accionistas en el mismo lugar y fecha, una

hora después de fracasada la primera. Accio-

nistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.

Presidente María Verónica Martínez (Acta de

Asamblea de Accionistas de fecha 31/08/2012 y

Acta de Directorio Nº 301 de fecha 19/09/2012).

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 19/09/2012.

PRESIDENTE - MARÍA VERÓNICA MARTINEZ

e. 17/04/2015 Nº 26476/15 v. 23/04/2015