CASA VIELVA S.A.

CASA VIELVA S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCASE a los Accionistas de CASA VIEL-

VA Sociedad Anónima, a la Asamblea Ordinaria

Sección

BOLETIN

a celebrarse el 05 de Mayo de 2015., a las 18.30

horas, en su sede social de la calle Don Bosco

3449, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los fines de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de la Reunión;

2º) Consideración de la documentación exigida

por el art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, por el

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Aprobación de los honorarios del directorio;

5º) Distribución de las utilidades del ejercicio;

6º) Aceptación de las renuncias de los miem-

bros del directorio por cese de sus mandatos;

7º) Fijación del número de miembros del Direc-

torio Y su elección por el período 2015 a 2016;

8º) Elección de Síndico Titular y Síndico Su-

plente por el período 2015 a 2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 29/04/2013.

PRESIDENTE - PEDRO FUENTE VIELVA

e. 20/04/2015 Nº 27085/15 v. 24/04/2015