CONFIABLES S.G.R.

CONFIABLES S.G.R.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de “Confiables

Sociedad de Garantía Recíproca” a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, el día 11 de mayo de

2015 a las 11:30 horas en primera convocatoria

y el mismo día a las 13:00 horas en segunda

convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta;

2°) Aprobación, modificación o rechazo de los

Estados Contables, Memoria del Consejo de

Administración e Informe de la Comisión Fis-

calizadora, y toda otra medida concerniente

a la gestión de la Sociedad que deba adoptar

conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan

a su decisión el Consejo de Administración o

los Síndicos (Distribución de utilidades);

3°) Política de Inversión de los Fondos;

4°) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los

límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite

Segunda

máximo de las eventuales bonificaciones a con-

ceder por el Consejo de Administración;

5°) Consideración de la cuantía máxima de ga-

rantías a otorgar durante el próximo ejercicio;

6°) Consideración de la responsabilidad en la

gestión, de los miembros del Consejo de Admi-

nistración y de la Comisión Fiscalizadora;

7°) Fijación de la remuneración de los miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora;

8°) Elección de tres síndicos titulares y

tres suplentes que integrarán la Comisión

Fiscalizadora;

9°) Ratificación o revisión de las decisiones

del Consejo de Administración en materia de

admisión de nuevos socios, transferencia de

acciones y exclusión de socios.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

NOTA 2: De conformidad con lo que establece

el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir

a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta

de consejo de administración Nº 212 de fecha

13/05/2014.

PRESIDENTE - MARCELO

CARLOS DE GRAZIA

e. 20/04/2015 Nº 27127/15 v. 24/04/2015