MERCADOS ENERGETICOS

MERCADOS ENERGETICOS

CONSULTORES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de Mer-

cados Energéticos Consultores S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 18 de Mayo de 2015, a las 11:00

horas en primera convocatoria y, en caso de

fracasada la primera convocatoria a las 12:00

horas, en segunda convocatoria de conformi-

dad con lo dispuesto por el artículo 237, segun-

do párrafo de la Ley 19.550, en la sede social

sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración y aprobación de la docu-

mentación prescripta por el Artículo 234, inciso

1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico Nº 22 finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

2°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio económico Nº 22 finalizado el 31

de diciembre de 2014. Integración de la Reser-

va Facultativa.

3°) Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio en análisis.

4°) Consideración de la remuneración de los

Directores en los términos del artículo 261 de la

Ley 19.550, en caso de corresponder.

5°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán remitir

al domicilio de la Sociedad arriba indicado una

comunicación escrita de asistencia, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha de realización de la Asamblea conforme

el artículo 238 de la Ley 19550.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

reunión de directorio Nº 243 de fecha 12/5/2014.

PRESIDENTE - JEAN RIUBRUGENT

e. 23/04/2015 Nº 28387/15 v. 29/04/2015