SERVENTE S.A.

SERVENTE S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de “SER-

VENTE S.A.” a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE ACCIONISTAS, en los términos del

artículo 234 de la Ley 19.550 a realizarse el día

12 de mayo de 2015, a las 15 hs. en primera

convocatoria, y a las 16 hs. en segunda con-

vocatoria, en la sede social de la empresa sita

Segunda

en la calle Billinghurst 2550 Piso 8º “B” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Razones de la convocatoria fuera de los

plazos legales por el ejercicio económico social

Nº 11, finalizado el 31 de diciembre de 2013.

3°) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 corres-

pondiente a los ejercicios económicos Nº 11 y

12 finalizados el 31 de diciembre de 2013 y el 31

de diciembre de 2014 respectivamente.-

4°) Destino de los resultados de los ejercicios

económicos Nros. 11 y 12.

5°) Consideración de la gestión del Directorio

unipersonal que actuó durante los ejercicios

Nros. 11 y 12.

6°) Remuneración al Directorio.

7°) Fijación del número de directores titulares

y suplentes, y elección de los mismos por el

término de tres ejercicios.

Sin otro tema que tratar, finaliza la reunión sien-

do las 12, 30 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 10/11/2012.

PRESIDENTE - EDUARDO

CARLOS SERVENTE

e. 24/04/2015 Nº 28980/15 v. 30/04/2015